Capacita SAT sobre actividades vulnerables y prevención de lavado de dinero

Bertha López Aguayo, 6 de febrero de 2026

Xalapa, Ver.- La ley considera a las actividades vulnerables como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados. Es por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) convoca a sus representantes a reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados del sector con el objetivo de capacitarlos en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la ley en la materia.

De esta manera, SAT capacitó a integrantes de organizaciones como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros, a quienes se les hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del portal de prevención de lavado de dinero y presentar avisos o informes.

Asimismo, en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los sujetos obligados deben:

• Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad
• Solicitar alta de activos virtuales
• Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación
• Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador
• Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable
• Brindar las facilidades en las visitas de verificación
• Contar con lineamientos internos