SAT fortalece las acciones de prevención de lavado de dinero en nuestro país

Bertha López Aguayo, 26 de junio de 2025

Xalapa, Ver.- Con la intención de contribuir a la protección del sistema financiero y de la economía nacional, al brindar orientación adecuada a los  representantes de gremios relacionados con las actividades que se consideran vulnerables, sobre el cumplimiento de sus obligaciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalece las acciones de prevención de lavado de dinero en nuestro país y permitirá cumplir con las disposiciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Por su parte, la administración general de auditoría fiscal federal del SAT destacó que quienes realizan actividades vulnerables están obligados a darse de alta y registrarse en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero, identificar a sus clientes a través de documentos oficiales, recabar información de la actividad del cliente en caso de haber relación de negocios y solicitar información del beneficiario final.